Архив форума buh-info.ee

В связи с истекшим сроком полномочий правления OÜ нам необходимо предоставить в Коммерческий регистр протокол общего собрания о том что правление переизбирается на следующий срок в том же составе. Как должен выглядеть этот протокол? Может быть у кого-то есть образец? :roll:

....................OÜ Äriregistri kood osanike koosoleku P R O T O K O L ...........OÜ osanike koosolek toimus osaühingu asukohas ................. , 02 aprillil 2001.a. Võtsid osa ............... - esindaja ............... - esindaja Koosolekut juhatas: - ................. Protokollis: - ................ Päevakord: 1................ OÜ juhatuse esimehe valimine. Otsustati: 1. Valida .............. OÜ juhatuse esimeheks juhatuse liige .................. ............................. Koosoleku juhataja ........................... Protokollija Примерно так - упрощенный вариант.Добавьте своё только. :-)

огромное спасибо :-)

А если пайщик только один, это все-равно будет протокол собрания?

ainuosaniku otsus

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какой документ оформляется для согласия новых членов совета АО быть членами совета. В Коммерческом кодексе сказано, что должно быть оформленное письменное согласие, а как оформлено ничего не нашла. Спасибо.

[quote][I]2006-01-16 15:47 Jana*** писал(а):[/I] Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какой документ оформляется для согласия новых членов совета АО быть членами совета. В Коммерческом кодексе сказано, что должно быть оформленное письменное согласие, а как оформлено ничего не нашла. Спасибо.[/quote] По моему в свободной форме. До собрания акционеров каждый новый член совета пишет на отдельной бумаге "Nõusolek" примерно так: AS ................... ÜLDKOOSOLEKULE NÕUSOLEK AS .................... nõukogu valimise kohta Käesolevaga kinnitan, et mina Liisa99 Isikukood: .............. Aadress: ......................... Tel.: 52........................... Olen nõus enda valimisega AS ................. nõukogusse Tartus, 25 september 200..... a. ................................................ Liisa99

Это сообщение было отредактировано: Liisa99, 17 Янв, 2006 г. - 09:34

Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста. Члены совета регистрируются в комерческом регистре или их список только во внутренних документах фирмы?

[quote][I]2006-10-05 19:53 Marica писал(а):[/I] Члены совета регистрируются в комерческом регистре ?[/quote] Данные дают в комерч.регистр. См. пар 318, п.5 [URL=https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=1032848]Äriseadustikа[/URL]

Это сообщение было отредактировано: Liisa99, 05 Окт, 2006 г. - 21:34

Спасибо,Лиза. А как можно узнать фамилии членов совета? В фирме никто не знает, кто члены совета. Это удивительно, но что делать. Или никогда не выбирали или не помнят кто, но в годовом отчете подписывались просто работники, которых просил директор ( подмахивали, не разбираясь над чем подписываются и зачем ). Это продолжалось не один год и ни разу ком.регистр этого не заметил. Но когда вообще решили , что подписи членов совета не нужны и под отчетом подписались только члены правления, то это было замечено в регистре и пришло предписание. Теперь работники не хотят подмахивать, стали умнее,а кто должен подписать не понятно. :-O

[quote][I]2006-10-05 22:14 Marica писал(а):[/I] А как можно узнать фамилии членов совета? Или никогда не выбирали или не помнят кто.... [/quote] -Можно посмотреть архивы протоколов собраний акционеров. Совет кстати тоже должен проводить собрания совета ( и по-моему не меньше 4-х раз в год :-) ). Может найдёте протоколы собраний Совета. - Можно попробовать сделать запрос в регистр. - Вполне возможно, что совета вообще нет ( В Äriseadustike даны условия, при которых Совет должен быть, т.е. Совет есть не в каждой фирме). Добавлю: смотрите устав, там написано есть совет или нет :-)

Это сообщение было отредактировано: Liisa99, 30 Ноя, 2006 г. - 20:01

Дело в том, что сам директор, он же член правления ничего не знает, у него ничего нет, собрания никогда не собирали, по его словам. Он не знает, кто члены совета. Но регистр требует подписи членов совета, значит они должны быть. Я думаю, что остается делать запрос в регистр или искать желающих еще раз подмахнуть отчет. :-(

сейчас можно зайти по ссылке в регистр через банк и посмотреть данные занесенные в регистр- есть вообще совет или нет, и если есть то кто именно туда занесен. https://ekanded.eer.ee/ а кто знает , чьи ИД-подписи должны ставиться на заявлении об отзыве одного из членов правления и вводе нового члена в совет? 8| и надо ли с такими изменениями за заверением нотариуса обращаться? :nuuu:

Это сообщение было отредактировано: Petra, 16 Янв, 2007 г. - 11:28

[quote][I]2007-01-16 11:08 Petra писал(а):[/I] а кто знает , чьи ИД-подписи должны ставиться на заявлении об отзыве одного из членов[B] правления (?)[/B] и вводе нового члена в [B]совет [/B] ? и надо ли с такими изменениями за заверением нотариуса обращаться? [/quote] ИД-подписи должен ставить тот, кто имеет право подписи (в данном случае имеет доступ к регистру). P.S.: Если собственник (пайщик/акциоер) не имеет право подписи, то у него не откроется в регистре возможность подавать заявления. Напишу про совет (в вопросе и про правление и про совет): Нового члена совета выбирают собственники на общем собрании (старого отзывают тоже они), т.е. на протоколе собрания и на решении - подписи собственников. А дальше человек, имеющий „право подписи“ (возможно член правления), подаёт в регистр список новых членов совета. Можно без нотариуса, по интернету. § 33. Äriregistri kanne (11) Notariaalselt kinnitatud avaldus ja avalduse esitamise volikiri loetakse võrdseks digitaalallkirjastatud avalduse ja volikirjaga. (12)Kui digitaalallkirjastatud avalduse saab esitada otse arvutis peetava äriregistri infosüsteemi, ei või avaldust esitada e-posti teel. Vastasel juhul tagastab registripidaja e-postiga esitatud avalduse seda registripäevikusse kandmata, märkides ära tagastamise põhjuse. Вроде так.

[quote][I]2007-01-16 11:08 Petra писал(а):[/I] сейчас можно зайти по ссылке в регистр через банк и посмотреть данные занесенные в регистр- есть вообще совет или нет, и если есть то кто именно туда занесен. https://ekanded.eer.ee/[/quote] Но это может посмотреть, только человек, который является членом правления той фирмы, которую он смотрит? С данными любой фирмы ознакомиться нельзя. Я правильно поняла? Например, бухгалтер не является членом правления, но хочет посмотреть список членов совета и правления. Эти данные он не может найти на этой страничке интернета бесплатно? :-?

бесплатно можно только б-карту посмотреть. а там только правление отражено.

[quote][I]2007-01-16 21:46 vastus писал(а):[/I] бесплатно можно только б-карту посмотреть. а там только правление отражено.[/quote] Да и в б-карте нет даже даты когда член правления вступил в свою должность. Т.е. не видно просрочен срок полномочий члена правления или нет. :-(

все там видно.

[quote][I]2007-01-16 22:13 vastus писал(а):[/I] все там видно.[/quote] Передо мной в-карта, но я не могу по этим данным понять, когда член правления вступил в свою должность. Есть имя, фамилия и личный код. Есть даты изменений в уставе, есть даты "kanne kinnitatud". Но какие даты относятся к выбору члена правления не понятно. :-?

Maakohtute registriosakondade keskandmebaasi väljatrükk seisuga 16.01.2007 kell 23:27 Eesti Energia Aktsiaselts (registrikood 10421629) kohta on avatud: 1) äriregistri B-osa registrikaart Harju Maakohtu registriosakonnas, millele on tehtud kanded: 1. kanne kinnitatud 31.03.1998 2. kanne kinnitatud 25.06.1998 3. kanne kinnitatud 14.01.1999 4. kanne kinnitatud 21.05.1999 5. kanne kinnitatud 26.10.1999 6. kanne kinnitatud 27.12.1999 (Avaldatav muutmiskanne) 7. kanne kinnitatud 27.04.2000 (Avaldatav muutmiskanne) 8. kanne kinnitatud 01.10.2001 (Mitteavaldatav muutmiskanne) 9. kanne kinnitatud 12.02.2003 (Mitteavaldatav muutmiskanne) 10. kanne kinnitatud 01.04.2003 (Muutmiskanne) 11. kanne kinnitatud 30.06.2003 (Muutmiskanne) 12. kanne kinnitatud 31.07.2003 (Märkus) 13. kanne kinnitatud 07.11.2003 (Muutmiskanne) 14. kanne kinnitatud 07.11.2005 (Muutmiskanne) 15. kanne kinnitatud 28.12.2005 (Muutmiskanne) 16. kanne kinnitatud 30.08.2006 (Muutmiskanne) Neljas veerg: juhatus, pankrotihaldur, likvideerija * 1. kanne Lembit Vali juhatuse liige, elukoht Tallinn, isikukood 35006044712 1. kanne Sandor Liive juhatuse liige, elukoht Tallinn, isikukood 37002250248 15. kanne Tiit Nigul juhatuse liige, elukoht Tallinn, isikukood 36803200262 15. kanne Margus Kaasik juhatuse liige, elukoht Tallinn, isikukood 37308280215 9. kanne Aktsiaseltsi võib kõigis õigustoimingutes esindada kaks juhatuse liiget ühiselt. * Juhatuse liige esindab aktsiaseltsi üksinda, kui registrisse ei ole kantud teisiti.

первые два были выбраны 31.03.1998. вторая пара 28.12.2005.

[quote][I]2007-01-16 22:11 Marica писал(а):[/I] в б-карте нет даже даты когда член правления вступил в свою должность. Т.е. не видно просрочен срок полномочий члена правления или нет. :-( [/quote] Когда вступил в должность это видно. Видно когда отозвали или переизбрали новых. Но к сожалению в Б-карте не отражается продлён ли срок должности члена правления или нет /если он правит например более 3-х лет/ P.S. Решение о продлении срока в регистр сдавали.

"Но к сожалению в Б-карте не отражается продлён ли срок должности члена правления или нет /если он правит например более 3-х лет/" а зачем это знать?

[quote] а зачем это знать?[/quote] А если он правит больше 3-х лет,и не прдлевает свой срок правления, разве он не теряет свои полнлмочия ?

ну если он в б-карте стоит, то полномочия при нем.

[quote][I]2007-01-17 00:02 vastus писал(а):[/I] ну если он в б-карте стоит, то полномочия при нем.[/quote] Но при желании, он может их опротестовать. Написал заявлении о выходе из правления и ушел, а изменения в в-карту не внесены из-за безолаберного ведения дел.

можно подумать, он с договором не может их опротестовать.

[quote][I]2007-01-17 00:02 vastus писал(а):[/I] ну если он в б-карте стоит, то полномочия при нем.[/quote] Не совсем так. Во-первых, если член правления /не будучи таковым, т.к. срок его полномочий не продлён/ совершает важные сделки, то их можно признать недействительными. Во-вторых, если у фирмы один из акционеров другая фирма. То собрания акционеров (и принятые решения) считаются ничтожными если её представляет "неполномочный" член правления (т.е. у которого не продлён срок). Вот представь, ты собираешь собрание (1 акционер приехал с одной страны, другой ещё откуда-то), принимаете важное решение, пишете протоколы, решение, заявление к нотариусу (вот так надо) ... и тут оказывается, что вся волокита напрасна. У члена правления Фирмы-акционера не продлён срок, т.е. он не имеет юридического права представлять фирму-акционера. А как было бы хорошо перед тем, как созвать собрание загянуть в регистр и убедиться, что всё ок....

делюсь опытом-на новом е-портале региста через банк захожу без проблем, вижу состав правления и проче данные, и могу составлять кандеавалдус-проект (без заверения). А вот подпись дигитальную может ставить и подтвердить тем заявления действтельно только член правления. Если документы подаются через этот портал, то заверения нотариусом бумаг не надо. это о технической стороне, меня болше смущает юридическая. Если отзываем одного члена правления -от теряет право подписи и удаляется из региста и б-карты, но ведь собственником он остается? и не тянет ли это за собой изменения в уставе? :nuuu: и вот еще-juhatuse liikme volituse lõppemine и tagasi kutsumine-это ведь разыне вещи или как? 8|

ДЕвочки, у кого есть образец OTSUs поделитесь плиз! требуют от нас и протокол и решение сразу) :nuuu:

лиза, то есть ты хочешь сказать, что если член правления один, но его полномочия не продлены, то фирма существует без правления и за действия фирмы никто не отвечает?

[quote][I]2007-01-17 08:43 Petra писал(а):[/I] , меня болше смущает юридическая. Если отзываем одного члена правления -от теряет право подписи и удаляется из региста и б-карты, но ведь собственником он остается? и не тянет ли это за собой изменения в уставе? :nuuu: 2. и вот еще-juhatuse liikme volituse lõppemine и tagasi kutsumine-это ведь разыне вещи или как? 8| [/quote] Petra, посмотри устав, там написано сколько человек в правлении. Если одного отзываете и другого ставите на его место, то устав менять не надо. Если меняется количество членов правления, то меняется и устав. Про Отсус сечас напишу в приват. 2. Это разные вещи.Первое можно продлить, второе – это насовсем его отозвали.

Это сообщение было отредактировано: Liisa99, 17 Янв, 2007 г. - 12:34

[quote][I]2007-01-17 11:52 vastus писал(а):[/I] лиза, то есть ты хочешь сказать, что если член правления один, но его полномочия не продлены, то фирма существует без правления и за действия фирмы никто не отвечает?[/quote] Нет, я не так говорила. Вообще если член правления и собственник в одном лице, то проблем быть не может. Он сам себе продлит срок и когда будет юридически "полномочным", одобрит все свои сделки в промежутке кода он не имел права их совершать (хоть за 10 прошлых лет). Если член правления не собственник или другие варианты где несколько собственников и столько же мнений и может возникнуть конфликт - вот про это я.

лиза. и как тогда быть? если не уверен в правомочности представителя, а регистру нельзя доверять?

[quote][I]2007-01-17 13:09 vastus писал(а):[/I] лиза. и как тогда быть? если не уверен в правомочности представителя, а регистру нельзя доверять?[/quote] Думаю, что в регистре можно получить данные. Они просто не отражены на В-карте. Дело в том, что нотариусы всегда в курсе, продлён ли срок или нет. P.S. Было бы не плохо, если регистр взял бы себе это на заметку и отмечал бы на В-карте / если уж закон требует и от нас требуют...а по сути-настолько противоречиво.../

Это сообщение было отредактировано: Liisa99, 17 Янв, 2007 г. - 13:27

Как можно выйти из членов совета, если начальник, он же член правления не вносит изменений в регистр? Т.е. уже более 7 лет в регистре список членов совета без изменений, без продлений. Уже не один раз члены совета просят изменить списки, они не выполняют своих обязанностей и не желают занимать эти должности. А начальник ничего не меняет и в регистре все по прежнему остается. Ведь он может без ведома членов совета продливать их полномочия, я так понимаю. Куда писать заявление о самоотводе? Те заявления, которые пишут начальнику попадают в мусор.

1) Nõukogu liikmed valib ja kutsub tagasi üldkoosolek. ... (3) Nõukogu liige valitakse viieks aastaks, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud volituste lühemat tähtaega. (4) Üldkoosoleku otsusel võib üldkoosoleku valitud nõukogu liikme, sõltumata põhjusest, tagasi kutsuda. Nõukogu liikme enne volituste tähtaja lõppu tagasikutsumise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud häältest. может попробовать таким образом выйти, через собрание совета?

[quote][I]2007-01-17 21:00 Marica писал(а):[/I] Как можно выйти из членов совета, если начальник, он же член правления не вносит изменений в регистр?... Куда писать заявление о самоотводе? Те заявления, которые пишут начальнику попадают в мусор.[/quote] Юрист давала совет: написать заявление-извещение с указанием двух адресатов, собственникам фирмы и в коммерческий регистр, что мол, срок исполнения моих полномочий закончился, и я не намерен больше их исполнять. И отправить заказным письмом шефу и в регистр. Какая реакция - не знаю, не пользовалась.

[quote]Юрист давала совет: написать заявление-извещение с указанием двух адресатов, собственникам фирмы и в коммерческий регистр, что мол, срок исполнения моих полномочий закончился, и я не намерен больше их исполнять. И отправить заказным письмом шефу и в регистр.[/quote] Большая просьба. Пожалуйста , не поможете, грамотно и красиво составить такое заявление-извещение для регистра. :nuuu:

[quote][I]2005-12-27 09:39 KISA писал(а):[/I] ....................OÜ Äriregistri kood osanike koosoleku P R O T O K O L ...........OÜ osanike koosolek toimus osaühingu asukohas ................. , 02 aprillil 2001.a. Võtsid osa ............... - esindaja ............... - esindaja Koosolekut juhatas: - ................. Protokollis: - ................ Päevakord: 1................ OÜ juhatuse esimehe valimine. Otsustati: 1. Valida .............. OÜ juhatuse esimeheks juhatuse liige .................. ............................. Koosoleku juhataja ........................... Protokollija Примерно так - упрощенный вариант.Добавьте своё только. :-) [/quote] скажите, пожалуйста, можно ли использовать эту основу для протокола собрания правления, в случае, если к имеющемуся составу (1 член правления) добавляется новый член правления? или это все-таки будет ainuosaniku otsus...и нужно ли отдельно письменное согласие нового члена правления? :-?