У меня такая ситуация. Наша фирма покупала товар (много и часто) у фирмы В. Мы всегдя наличными платили, а там приходящий бухгалтер и пождаться приходник довольно трудно. Поэтому я выписывала сама приходник как бы от них,а когда отвозили деньги, то просто ставили на этот приходник печать и подпись директора ( который деньги и принимал). А теперь я стала выписывать свои расходники в кассу и получается, что все одним почерком - мой расходник прикреплен к приходнику от фирмы В таким же почерком.... А суммы просто огромные проходят... Большой ли это криминал в случае проверки?
Ну никакого криминала нету. Там же стоит печать той фирмы и подпись директора.
А вдруг вы бы там работали приходящим бухгалтером, все равно вы бы выписывали эти ордера.
[quote][I]2005-02-04 10:03 Irisha_ писал(а):[/I]
. Большой ли это криминал в случае проверки? [/quote]
В случае проверки, если кто-то что-то заподозрит - сделают перекрёстную проверку (у нас так было), тоесть проверят 2 фирмы. Если другая фирма деньги получала, то проблем не будет.
Если не получала, или другу фирму /человека не найти - то наказание зависит от суммы сделок.
меня терзают смутные сомнения по поводу той фирмы... существует ли она вообще до сих пор...я лучше перепечатаю на компьютере свои расходники
а то суммы там ну просто миллионные проходят
Обычно в таких случаях надо сделать идентификацию фирмы партнера с получением информации, которая доступна из комерческого регистра -В карта, годовой отчет.
Также исходя из последних решений судов необходимы копии документов, подтверждающие личность вашего портнера и его полномочия по проведению сделок и получению денежных средств.
Самое лучшее в этой ситуации Вами и Вашим партнером сделать встречную проверку на соответствие полноты проведения сделок, их оформления, оплаты в обоих фирмах и их проведения в бухучете.
Это сообщение было отредактировано: ilmen, 04 Фев, 2005 г. - 11:57
[quote][I]2005-02-04 10:38 Irisha_ писал(а):[/I]
суммы там ну просто миллионные проходят[/quote]
Ириша, если у вас ещё и НСО в игре, то дело плохо....
Не поможет даже перепечатывание на компьютере. И кстати, если Вы перепечатаете - вторая сторона должна поставить на них подписи... снимите копию паспорта получателя денег.
Ваша обязанность - удостовериться в личности продавца/ получателя денег/ в случае, если за товар или услугу платим суммы наличными – более 100 000.- крон.
Если Вы этого не сделаете и когда-нибудь при проверке выяснится лажа (или продавец откажется, что получал деньги), то отвечать придётся вам.
А если суммы "миллионные" то можно и сесть. Срок от .... до 10 лет. Начиная с 500 тыс.крон недоплаченных или незаконно взятых в НТД налогов за 5 периодов налогообложения.
Я не пугаю, я предостерегаю. Посмотрите свой трудовой договор за что Вы отвечаете и кто у вас кассир.
У меня есть Б карта, копия паспорта того директора и его подпись на приходниках. А я вообще не оформлена в этой фирме.
Прорвемся :-)
Избавиться от собственных рисков или как модно говорить сейчас сделать хеджетирование все таки желательно хотя бы по минимуму, а для этого необходимы копии документов, подтверждающие личность вашего портнера и его полномочия по проведению сделок и получению денежных средств.
Программа максимум -встречная проверка.
"Беда мой дорогой Брут не в этих звездах, а в нас самих". Шекспир.
Это сообщение было отредактировано: ilmen, 04 Фев, 2005 г. - 22:23