Подскажите, пожалуйста, при оплате счета наличными.
Начиная с какой суммы надо требовать удостоверяющий личность документ?
Знаю, что есть закон или постановление по борьбе с отмыванием денег, согласно которому, надо приложить копию удостоверяющего личность документа к приходному ордеру, в случае, если покупатель заплатил большую сумму наличными. К сожалению,
не смогла найти этот закон или постановление.
Какая сумма считается большой?
Касается ли это всех предприятий или только финансового сектора?
Помогите, пожалуйста.
:-?
Это сообщение было отредактировано: Leo, 10 Дек, 2004 г. - 13:55
Применение закона касается финансово-кредитных учреждений, а также следующих лиц:
лиц, оказ. услугу обмена валюты, занимающихся орган.азартных игр, соверш.сделки с недвижимостью, занимающихся сделками с драгоценными металлами, аудиторов, нотариусов, адвокатов.
При сделках наличными свыше 100 000, а безналичными - свыше 200 000 крон.
Лицо, занимающееся организацией азартных игр при разовой сделке свыше 15 000 крон.
Страховщик обязан установить идентичность лиц, которые платят наличными:
-в течение года в виде премий по одному договору свыше 14 000 крон
-в виде одноразовой премиальной платы за договор свыше 35 000 крон
- в виде предоплаты страховой премии свыше 35 000 крон.
[quote][I]2004-12-10 14:57 rokas писал(а):[/I]
Применение закона касается финансово-кредитных учреждений, а также следующих лиц:
лиц, оказ. услугу обмена валюты, занимающихся орган.азартных игр, соверш.сделки с недвижимостью, занимающихся сделками с драгоценными металлами, аудиторов, нотариусов, адвокатов.
При сделках наличными свыше 100 000, а безналичными - свыше 200 000 крон.
Лицо, занимающееся организацией азартных игр при разовой сделке свыше 15 000 крон.[/quote]
Спасибо, значит обыкновенные сделки "купи-продай" сюда не относятся.
Если мне, например клиент за товар хочет заплатить наличными 200000, никаких особенных требований нет.
[quote][I]2004-12-10 14:57 rokas писал(а):[/I]
Применение закона касается финансово-кредитных учреждений, а также следующих лиц....[/quote]
В феврале 2004 года была на семинаре Меелиса Краутмана (гл. юрист Налогово-Таможенного департамента). Осталось такое впечатление, что закон по борьбе с отмыванием денег касался и обычных фирм (купи-продай). Речь шла про НСО (борьба с возвращением НСО с левых счетов).
Возможно, я поняла не правильно, но у меня записано:
"Если [B]за товар или услугу [/B] платим суммы:
Наличными – более 100 000.- крон
Банковским переводом – 200 000.- крон, то необходимо удостовериться в личности продавца/ получателя денег.
Если мы поступаем «Недобросовестно» (нет договора купли-продажи с точными реквизитами фирмы, актов о передачи товара/услуги, или копии паспорта физ.лица получившего наличные деньги и/или т.д. ) и в дальнейшем получатель денег просто откажется что совершал такую сделку, значит у нас не было права на зачёт входящего НСО и НТД заставит заплатить положенный НСО, пени и штраф."
Сам закон я не читала. Может быть в законе есть какие-то места о "недобросовенности"...
Я думаю, для подстраховки лучше сделать копию с документа физ.лица - получателя денег (если сумма более 100000).
[URL=http://www.buh-info.ee/portal/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=2004&mode=thread&order=1&thold=0]Статья[/URL] (по теме).
Это сообщение было отредактировано: Liisa99, 10 Дек, 2004 г. - 23:06