Деньги в долг от иностранной дочерней фирмы Эстонскому дочернему предприятию

Erudito2022-01-19 14:59

Добрый день, интересует допустимость следующей ситуации: Предприятие в США купила 2 фирмы - Эстонскую и Аргентинскую. Далее, Аргентинская фирма высылает деньги Эстонской фирме на расходы по деятельности общего проекта. Законно ли это? Их аргумент звучит так - фирма-владелец одна, дочерние предприятия могут друг другу высылать деньги на расходы без проблем. Как по мне тут могут быть вопросы у налоговой, как считаете?

Aristotel2022-02-02 12:58

Пайщик - американец, вопросов будет много и по списку. Процедура KYC, происхождение денег аргентинцев и т.п.

Нашли полезное или остался вопрос?
Нужна профессиональная консультация по бухгалтерии или налогам в Эстонии — напишите нам через форму связи.
Актуальные ссылки и ресурсы — на основной странице buh-info.ee.