Добрый день! Прошу помощи у владельцев бухгалтерских фирм и аудиторов. В нашей бухгалтерской фирме появилась фирма, в которой проходят наличные оплаты на сумму свыше 15 000 евро от Российских физических лиц и юридических лиц. Какая ответственность лежит на нашей фирме, относительно Закона О Противодействии Отмыванию Денег И Терроризму? Или где я могу проконсультироваться по данному вопросу? Заранее всем спасибо.
Пожалуйста, см. по данному вопросу Интернет-ссылку на русском языке:
http://www.just.ee/ru/novosti/sayt-o-korrupcii-teper-otkryt-i-na-russkom-yazyke
Более подробная информация имеется на этом же Интернет-портале Министерства юстиции Эстонии (www.just.ee), но только уже на эстонском языке.
Дополнительная значимая информация: (www.korruptsioon.ee).
Удачи!
:ne-ne:
[URL=https://www.politsei.ee/ru/organisatsioon/rahapesu-andmeburoo/]Бюро данных об отмывании денег [/URL]
и здесь есть
[URL=https://www.politsei.ee/dotAsset/226810.pdf]Инструкция по составлению предъявляемого Бюро данных об отмывании денег извещения аудиторами и предприятиями, оказывающими услугу бухгалтерского обслуживания[/URL]
Это сообщение было отредактировано: Mihhail, 04 Окт, 2016 г. - 10:38
Большое всем спасибо! Связалась со специалистом бюро, где мне всё объяснили и растолковали. Всем доброго дня.
[quote][I]2016-10-04 12:56 Lena372 писал(а):[/I]
Большое всем спасибо! Связалась со специалистом бюро, где мне всё объяснили и растолковали. Всем доброго дня.[/quote]
Может тогда напишете в этом топике ответ специалиста бюро?
Относится ли этот закон к сделкам между физическими лицами? Физ/лицо А дало физ/лицу В в долг сумму наличными 13000, физ/лицо В теперь хочет отдать долг, перечислив деньги на расчетный счет лица А. Сумма та же 13000 евро.
Что предпримет банк ? Будет ли он сообщать эту информацию куда-то
:-?
[quote][I]2019-01-23 13:53 astik писал(а):[/I]
Физ/лицо А дало физ/лицу В в долг сумму наличными 13000, физ/лицо В теперь хочет отдать долг, перечислив деньги на расчетный счет лица А. Сумма та же 13000 евро.
Что предпримет банк ? [/quote]
Банк может попросить предоставить договор займа /и прочие доки, подтверждающие, что займ когда-то был дан/. Если их удовлетворит ответ, то они никуда не сообщают про 13 тыс 8-)