2014-06-06 15:41
6 июня 2014 года, 12:58 час., "ДВ"
"Пять шагов от кажущегося "безболезненного решения проблемы" к проблемам еще более крупным.
1. Владелец ищет выход.
Владелец предприятия, попавшего в затруднительное положение, выходит на связь с ликвидатором, который дает три возможности: банкротство, продажа предприятия, или же услуга танкиста (подставного лица). При желании можно воспользоваться услугами танкиста, находящегося заграницей – его, соответственно, сложнее поймать.
2. В руководство фирмы ставят "танкиста".
Сделку оформляют на предпринимательском портале или у нотариуса. Бывали случаи, когда у нотариуса в качестве нового владельца или члена правления представляли человека, проживающего за границей, якобы на основании доверенности. Часто бывает так, что доверенность поддельная.
3. "Танкист" перенимает фирму.
Владелец фирмы «продает» ее, заплатив за услугу 400-1500 евро. Ликвидатор, купивший фирмы, ставит в правление фирмы своего танкиста.
4. Ликвидаторы целятся в налогообязанных по НСО.
С помощью фирм, налогообязанных по НСО, производят мошенничества по налогу с оборота. Лжеликвидатор открывает счета во многих банках и начинает продавать счета.
5. Беда возвращается бумерангом.
Человека, «продавшего» свою фирму, примерно через год после сделки вызывают в Налоговый департамент и полицию для допроса в качестве свидетеля по уголовному делу о мошенничестве с НСО. Мечта о безболезненном избавлении от долгов не исполняется, и часто ситуация становится еще более сложной".
6 июня 2014 года, 15.18 час., Postimees.ru
Бездомного мужчину за несколько часов сделали "танкистом".
"Äripäev пишет о том, что бездомный мужчина, получивший новый паспорт, за несколько часов стал собственником двух «проблемных» фирм, которые прежде принадлежали известному ресторатору.
11 марта 2013 года за новым паспортом в столицу приехал мужчина, жизнь которого складывалась не самым удачным образом: он уже более десяти лет не имел определенного места жительства и работы, приютом ему служил разрушающийся дом в лесу.
Там же, в бюро, где мужчина получил паспорт, к нему подошел незнакомец и попросил съездить с ним к нотариусу поставить пару подписей.
Через несколько часов после получения паспорта бездомный ушел из офиса нотариуса Маргуса Вескимяэ обладателем и членом правления двух фирм.
Еще утром того дня собственником этих фирм был Рейн Кярк, известный ресторатор, которому принадлежит, например, находящийся в старом Таллинне ресторан Dominic, победитель конкурса «Серебряная ложка». Кярк не пожелал говорить с изданием о своих бывших фирмах.
Полная версия статьи – в Äripäev".
Вышеупомянутое сообщается только в качестве информации для размышления, а не рекламы.
:-?