[URL=http://rus.delfi.ee/daily/estonia/polmilliona-kron-gosdeneg-ischezli-podozrevaemyj-otdelalsya-shtrafom-v-280-evro.d?id=66831253]Полмиллиона крон госденег исчезли, подозреваемый отделался штрафом в 280 евро [/URL]
Руководителя Общества зависимых от азартных игр Леонхарда Пукса подозревали в присвоении четверти миллиона крон, в общем исчезло полмиллиона государственных денег. Судьба части денег осталась неизвестна, но следствие было завершено, так как суд постановил, что вина - мала, а общественного интереса нет. В качестве наказания Пукса должен выплатить государству 280 евро по частям.
Леонхард Пукса - бывший зависимый от азартных игр, который объявил, что излечился, и создал НКО Eesti Hasartmängusõltlaste Ühing, целью которого стало помогать другим зависимым. Он выступал на телевидении и в газетах, говорил о том, что зависимых от азартных игр много и им нужна помощь, пишет Eesti Päevaleht.
Министерство социальных дел выделило ему на помощь игрокам полмиллиона крон. Деньги исчезли, и в ходе расследования, которое продолжалось три года, государство не смогло установить, что с ними стало. Хотя поначалу прокуратура подозревала Пукса в присвоении почти четверти миллиона крон, в конце концов в качестве наказания его обязали выплатить государству 280 евро, причем частями, так как, насколько известно государству, у него нет постоянного дохода.
История началась в 2008 году, когда Леонхард Пукса ходатайствовал о средствах на расширение деятельности Общества зависимых от азартных игр. Проект был одобрен, НКО должно было получить 675 000 крон пособия. На эти средства Пукса должен был создать общество для помощи зависимым и филиалы по всей Эстонии. 340 00 крон - на руководство проектом и транспорт, помимо этого Пукса мог платить себе зарплату в размере 16 000 крон в месяц. 144 000 крон - для собраний групп самопомощи и 110 000 крон на рекламу.
За первые несколько месяцев министерство выплатило объединению 540 000 крон, Пукса должен был отчитываться об использовании денег, но в октябре 2008 года Минсоцдел стало подозревать, что что-то не так: планы, представленные во время ходатайства, не воплотились, а записанные расходы вызывали подозрения. Заключенный с Пукса договор прекратили и организовали аудит, на который ушел целый год, так как Пукса не показывал аудиторам бухгалтерские отчеты и другие документы.
Аудит был закончен к августу 2009 года. Выяснилось, что чеки и то, что написано в отчете, не совпадает, в расходы проекта были внесены счета за покупки третьих лиц и другие совершенно не связанные с проектом расходы. К тому же Пукса платил себе более высокую зарплату, чем договаривались с министерством. Министерство решило потребовать от Пукса вернуть 540 000 крон, но осталось ни с чем, так как Пукса уже подал ходатайство о ликвидации объединения, и имущество объединения исчезло.
Началось банкротное производство, в июле 2012 года объединение было объявлено банкротом. К этому моменту счет объединения был пуст и ему не принадлежало никакого имущества. С банковского счета, на котором находились деньги Минсоцдел, помимо зарплаты снимали другие крупные суммы наличных.
Деньги удалось получить обратно только от второго члена правления MTÜ Антти Пахапилля, который уплатил 10 800 евро, т.е. треть суммы, которую требовало Минсоцдел (540 000 крон, т.е. 32 700 евро). От самого Леонхарда Пукса не удалось получить ни цента, у него не было имущества даже на покрытие расходов банкротного производства.
В ходе банкротного производства банкротный исполнитель счел, что у деятельности Пукса могут быть признаки преступления, в конце июня 2010 года он подал в полицию сообщение о преступлении. Следствием занялась Пыхьяская префектура полиции. Пукса подозревали в присвоении 252 100 крон, сокрытии имущества в ходе банкротного производства и в нарушении закона о бухгалтерии.
"В отношении 236 000 крон уголовное расследование было завершено в связи с отсутствуем состава преступления, - сказал пресс-секретарь Пыхьяской окружной прокуратуры Арно Пыдер. - В ходе расследования выяснилось, что у Леонхарда Пукса был заключен договор с Министерством социальных дел, согласно которому он имел право получить заработную плату в размере 152 000 крон, а в отношении 84 100 крон нет никаких доказательств, которые подтверждали бы, что он потратил эти деньги в личных интересах или в личных интересах кого-то другого. Было установлено, что [b]бухгалтерия объединения не была организована в соответствии с требованиями, но одно лишь отсутствие документов о расходах не дает основания обвинять человека в присвоении денег"[/b], - добавил он.
:-D
Это сообщение было отредактировано: top, 02 Окт, 2013 г. - 22:52
[quote][I]2013-10-02 22:52 top писал(а):[/I]
["В отношении 236 000 крон уголовное расследование было завершено в связи с отсутствуем состава преступления, - сказал пресс-секретарь Пыхьяской окружной прокуратуры Арно Пыдер. - В ходе расследования выяснилось, что у Леонхарда Пукса был заключен договор с Министерством социальных дел, согласно которому он имел право получить заработную плату в размере 152 000 крон, а в отношении 84 100 крон нет никаких доказательств, которые подтверждали бы, что он потратил эти деньги в личных интересах или в личных интересах кого-то другого. Было установлено, что [b]бухгалтерия объединения не была организована в соответствии с требованиями, но одно лишь отсутствие документов о расходах не дает основания обвинять человека в присвоении денег"[/b], - добавил он.
:-D Это сообщение было отредактировано: top, 02 Окт, 2013 г. - 22:52[/quote]
Класс!!!
:-D :-O
В продолжении темы :-D
[URL=http://rus.postimees.ee/3384467/jestonija-raj-dlja-dolzhnikov?-raj-dlja-dolzhnikov=] Эстония – рай для должников[/URL]
Оливер Кунд
Эстония постепенно становится раем для должников. Долги в нашей стране в основном вынуждены платить люди, взявшие небольшую сумму, например, так называемый быстрый кредит. А крупные должники умело пользуются законами, затягивают с выплатами или даже находят способы списать долги.
«В моей практике встречались только единичные случаи, когда человек работал на постоянной основе, не скрывал этого и, получая среднюю зарплату или выше, платил по долгам», – признается специалист по банкротству Мартин Крупп.
По его словам, схем, с помощью которых можно отсрочить выплату долга, множество. Кроме этого, через шесть лет отсрочек у должника даже появляется легальная возможность полностью списать долг.
Одним из самых известных случаев, иллюстрирующих современную систему, является актуальное судебное дело в отношении бывшего владельца OÜ Autorollo Вяйно Пентуса. Мужчина, который имеет обязательство по выплате 819 000 евро, за три года выплатил всего 93 евро.
Как такое возможно? Если верить предоставленным Пентусом документам, то он работает дальнобойщиком в фирме Vot & Sun, и работает – за минимальную зарплату. Это при том, что в среднем дальнобойщики получают 1500 евро в месяц.
Источники, связанные с делом, отмечают, что работа за «минималку» – это прикрытие. На самом деле остальную сумму Пентус получает в виде командировочных. А командировочные, согласно закону, являются не заработной платой, а компенсацией расходов. Судебный исполнитель не может взыскать с них долг, кроме этого – с них даже не нужно платить налоги. И хотя Пентус выплачивает кредиторам 75 процентов от дохода, остающегося после вычетов от минимальной зарплаты, сумма получается смехотворной.
Банкротный управляющий предприятия Autorollo Крупп подтверждает, что он и его коллеги часто наблюдают ситуацию, когда буквально за одну ночь солидные зарплаты состоятельных должников превращаются в минимальные, по отношению к которым невозможно применить требования исполнительного производства. «Эта обнаруженная должниками прореха в банкротном производстве применяется в массовом порядке», – отмечает Крупп.
Такая возможность породила в Эстонии бум банкротств со стороны частных лиц. Если еще в 2011 году среднестатистическим должником по банкротству в государстве являлось предприятие, то на сегодняшний день банкротами становятся не имеющие имущества частные лица. Например, в 2010 году в суды поступило 304 заявления о признании банкротства частных лиц, в прошлом году их было уже 704.
Государство не видит всех должников
Для крупных должников схема «банкротство частного лица» является заманчивым шансом. Прописанное в законе 2011 года производство по освобождению от долгов предусматривает, что если должник в течение трех лет пытался по мере возможности возвращать долги, суд может освободить его от обязанности выплачивать оставшуюся сумму. По словам Круппа, сейчас эту возможность в массовом порядке используют получающие минимальную зарплату заключенные, которые надеются через несколько лет выйти на свободу, избавившись от задолженностей.
У государства нет полной картины, сколько именно лиц уклоняется от возврата долгов, поскольку сведения о должниках не сводятся в общую статистику, а собираются по отдельности в разных сферах администрирования. Списки самых крупных известных должников вывешены в регистрах Налогового и таможенного департамента (НТД).
По словам руководителя службы отдела доходов НТД Айри Янсен-Ууэда, люди, входящие в первую двадцатку должников – частных лиц, это, как правило, бывшие члены правления предприятий, занятых розничной и оптовой торговлей, в производственном и в строительном секторах. Эти люди не просто потерпели неудачу в бизнесе, было выявлено преднамеренное сокрытие ими имущества или создание налоговой задолженности, поэтому долговые требования были обращены против самих членов правления.
«Рассматриваемые суммы задолженностей начинаются с 300 тысяч евро, а самое крупное требование в отношении частного лица составляет
26 миллионов. Суммы очень значительные, совокупная задолженность двадцати крупнейших должников среди частных лиц составляет
50,4 миллиона, из которых 17,7 миллиона евро оспаривается», – заявил Ууэда.
С 2007 года НТД возбуждал производства в отношении 480 лиц, задолженности которых в совокупности достигали объема в 61 миллион евро.
Около половины долгов аннулируется
«К сожалению, в Эстонии ситуация такова, что сокрытие доходов не является для частного лица сложным делом. Мы видим, что даже при значительных суммах задолженности жизненный стандарт людей не снижается. Они по-прежнему остаются все в той же зоне комфорта, и все это им обеспечивают их спутники жизни и близкие», – констатирует Янсен-Ууэда.
В отношении примерно 400 человек начато производство по освобождению от долгов. Среди завершенных судебных производств примерно половина заканчивается аннулированием задолженностей. В отношении остальных в ходе разбирательств было установлено, что в действительности член правления в оговоренном виде долг не выплачивал.
Чтобы получить представление о том, с помощью каких методов люди уклоняются от обязательств, я поговорил с человеком, уже опробовавшим подобные схемы. Назовем его Мартином.
По словам Мартина, все схемы в Эстонии работают благодаря тому, что, согласно закону, подтверждать свои доходы обязан не тот, кто получает зарплату, а налоговый чиновник. У расследующих дела чиновников и исполнителей недостаточно прав, чтобы стопроцентно вникать в такие дела. По сравнению со странами Западной Европы работодатели в Эстонии гораздо легче соглашаются соучаствовать в махинациях.
«Но доказать, что получающее минимальную зарплату лицо имеет доход откуда-то еще, согласно законам Эстонии, исключительно сложно, – поясняет Мартин. – Этим должен заниматься НТД, но его сотрудник не может просто заявить, мол, мы полагаем, что вы живете не по средствам. Такое возможно лишь при следственных действиях, но для этого у государства нет ресурсов».
По сути, исполнитель отслеживает в отношении каждого должника базу данных, то есть изменения на расчетных счетах и в регистрах имущества.
«Мой опыт показывает, что работа исполнителя в основном ограничивается определением зафискированного в различных регистрах имущества должника. За это ему и платят, и на этом его интерес заканчивается. Единицы судебных исполнителей заходят так далеко, что являются домой к должникам и лишают их имущества», – рассказывает источник.
Банкротство откладывается
Беззубая политика государства по части взыскания долгов ярко проявилась в деле бывшего руководителя фонда Kultuurkapital Аво Вийоля (57). В свое время нанесший государству ущерб в размере 544 879 евро, этот человек проживает сейчас в Йыхви и работает в принадлежащем ему предприятии OÜ Viru Äriteenindus, занимающемся обучением и юридическим консультированием. Зарплату он себе не платит, изымая доход в виде дивидендов. Для того чтобы получить с Вийоля хотя бы что-то, фонд Kultuurkapital и судебный исполнитель позволяют ему продолжать заниматься бизнесом при условии, что он ежегодно будет выплачивать в счет покрытия долгов примерно 500 евро. По отчетам за 2013 год Вийоль получил в виде дивидендов
8191 евро, то есть примерно 680 евро в месяц. При этом предприятие владеет имуществом на сумму около 30 000 ев-
ро. Срок истечения срока обязательств Вийоля 5 апреля 2021 года, на настоящий момент он выплатил 4777 евро.
«На самом деле он мог бы предпринять меры для того, чтобы не платить вовсе. Методы, которые мы можем применить по отношению к нему, очень слабы», – с кислым видом признает руководитель фонда Kultuurkapital Олави Лайдо. Правда, при желании государство могло бы выставить предприятие Вийоля на принудительную продажу, но перспектив получить с этого какие-то доходы крайне мало.
Все общавшиеся со мной причастные к делу лица утверждают, что сложившаяся ситуация главным образом обусловлена двумя причинами. Поскольку в Эстонии понятие банкротства обозначено нечетко, большая часть банкротных производств инициируется слишком поздно. При этом людям, однажды уже добившимся банкротства как частное лицо, избавиться от обязательств, благодаря производству по освобождению от долгов, очень легко.
[b]Министр юстиции Урмас Рейнсалу (IRL) заявил, что государство отнюдь не сидит сложа руки. «Подобные махинации неприемлемы, этому следует положить конец. Мы планируем усовершенствовать исполнительное производство, чтобы взыскивать долги», – пообещал он.[/b] :-D
Одна возможность состоит в том, чтобы в будущем предоставить судебным исполнителям право оценивать доход должника по его реальной работе, а не по той зарплате, которую ему платят. Таким образом можно было бы обязать должника или его работодателя все-таки гасить те долги, которые остались не выплаченными из-за использованных махинаций.
По мнению банкротного управляющего Круппа, нужны еще более решительные меры. Например, в ходе судебного производства об освобождении от долгов у подвергаемых этому лиц следовало бы вообще отобрать саму возможность организовать себе рабочее место с минимальной зарплатой. Вместо этого доверенным лицом должников могла бы стать Касса по безработице. Касса следила бы за тем, чтобы должники работали на назначенных им должностях, получали бы соответствующую работе зарплату и платили долги.
Это сообщение было отредактировано: top, 03 Ноя, 2015 г. - 12:18
[quote][I]2015-11-03 12:15 top писал(а):[/I]
В продолжении темы :-D
Одним из самых известных случаев, иллюстрирующих современную систему, является актуальное судебное дело в отношении бывшего владельца OÜ Autorollo Вяйно Пентуса. Мужчина, который имеет обязательство по выплате 819 000 евро, за три года выплатил всего 93 евро. [/quote]
Счастливое завершение истории :-D
[URL=http://rus.postimees.ee/3881243/delo-o-bankrotstve-autorollo-sud-osvobodil-kejt-pentus-rozimannus-ot-otvetstvennosti-po-grazhdanskomu-isku] Таллиннский окружной суд в пятницу аннулировал ранее вынесенное решение суда первой ступени относительно требований банкротных управляющих OÜ Autorollo и постановил этих требований не удовлетворять. [/URL]