2010-05-13 12:28
13.05.2010 г.
Следственный отдел налогово-таможенного департамента Эстонии на прошлой неделе в сотрудничестве со спецподразделениями полиции выявил личности семерых человек, подозреваемых в мошенничестве с топливом в обьеме по крайней мере 17 млн крон.
По сообщению Пыхьяской окружной прокуратуры, налогово-таможенный департамент подозревает в причастности к крупному мошенничеству Aндрея (31), Романа (31), Никиту (24), Aнатолия (34), Владислава (20), Романа (27) и Aндрея (47). Все семеро подозреваются в неуплате налога с оборота на топливо, а также в доставке из Латвии топливное масло и продаже его клиентам через подставные фирмы в качестве дизельного топливо.
Кроме того, пятерым из этих подозреваемых предъявлено также подозрение в организации преступной группы. "Организованная подозреваемыми деятельность осуществлялась на таком уровне, что в течение короткого времени стала причиной причинения государству огромного ущерба в виде неуплаченных налогов",- сообщил окружной прокурор Тамбет Грауберг (Tambet Grauberg).
В качестве организаторов по санкции Харьюского суда, выданной по ходатайству Пыхьяской окружгной прокуратуры, 7 мая были взяты под стражу Андрей (31) и Роман (31).
По предварительным подсчетам, ориентировочная сумма нанесенного ими ущерба только по эпизодам с неуплатой налога с оборота за 2010 году превышает 17 млн крон.
BNS