28.10.2009 г.
Тартуский уездный суд в начале этой недели наказал реальным лишением свободы бывшего водителя автобуса, который весной и летом 2008 года выманил у налогово-таможенного департамента более 33 млн крон.
Суд приговорил 40-летнего Вадима Шамрая за совершение налогового мошенничества в крупных размерах и за отмывание денег к трем годам и двум месяцам тюрьмы. Суд в качестве дополнительного наказания запретил мужчине в течение трех лет после отбытия наказания занимать руководящие посты и должности, связанные с бухгалтерией.
Суд также истребовал с Шамрая в счет покрытия гражданского иска 33.260.486 крон и конфисковал у него два легковых автомобиля.
Согласно обвинению, Шамрай в марте прошлого года обнаружил в интернет-среде налогово-таможенного департамента ЛАЗЕЙКУ, которая позволяла через предоставление ложных данных получать возврат по уплаченному налогу в больших размерах, чем Шамрай и занялся.
Чтобы скрыть свою преступную деятельность, Шамрай занялся отмыванием денег.
Сотрудники налогово-таможенного департамента задержали Шамрая в апреле этого года. С 15 апреля мужчина находился под стражей.
Департамент сообщил BNS, что поскольку приговор суда еще не вступил в силу, он не хотел бы комментировать, каким образом мужчине, работавшему водителем автобуса, удалось за несколько месяцев выманить у государства несколько десятков млн крон, прежде чем ведомство заметило пропажу.
BNS
Неплохо, да? Вот ещё почему всю систему поменяли.
Единоличник! Мог бы со всеми поделиться информацией, глядишь, камер в тюрьме бы не хватило. :-)
ладно бы программист нашел лазейку, а то водитель автобуса :-D наверное лазейка была баааальшой... а мы то все и не заметили :roll: :-D
30.10.2009 г.
Налогово-таможенный департамент Эстонии признал, что водитель автобуса Вадим Шамрай смог выманить у государства путем мошенничества за несколько месяцев более 33 млн крон, поскольку интернет-портал департамента "имел уязвимое место".
Заведующий отделом контроля департамента Эгон Веэрмяэ (Egon Veermae) пояснил, что налоговый управляющий для более рационального использования своих ресурсов создал электронную систему для подачи требований по налогу с оборота, которая оценивает требования о возврате "согласно рискам".
"Если говорить о данном случае, то можно сказать, что у системы было одно УЯЗВИМОЕ место, которое в результате мошенничества удалось установить и незамедлительно ликвидировать", - сказал Веэрмяэ BNS.
Он также заверил, что эта система регулярно обновляется в целях предотвращения реализации новых возможных мошеннических схем.
По словам Веэрмяэ, в месяц в департамент поступает около 35.000 требований о возврате НСО. "Подобное число требований, конечно же, несет в себе риск того, что мошенники смогут воспользоваться ситуацией и осуществить мошенничество", - пояснил он.
Пыхьяская окружная прокуратура заверила, что акционерное общество Tavid, ставшее местом обмена добытых преступным путем денежных средств на евро, закон не нарушало.
"Правоохранительные органы в рамках данного дела не имеют к Tavid никаких претензий. Tavid не было предъявлено подозрений в совершении преступлений", - сказала BNS окружной прокурор Астрид Аси (Astrid Asi).
В то же время она не ответила на вопросы BNS, сообщила ли фирма Tavid в бюро по расследованию фактов отмывания денег о движении десятков миллионов крон, и как могло получиться, что мошеннику на протяжении почти трех месяцев удавалось беспрепятственно обменивать миллионы крон на евро.
Прокуратура также не пожелала ответить на вопрос, могли ли у Шамрая быть сообщники.
"В настоящий момент с учетом имеющихся данных нет оснований для предъявления подобных подозрений другим лицам. Более подробно это сейчас прокомментировать невозможно, поскольку по одному эпизоду уголовное производство продолжается", - сказала Аси.
По ее словам, в ходе следствия не удалось установить местонахождение похищенных у государства денег.
BNS
[quote][I]2009-10-30 15:19 janat писал(а):[/I]
... ходе следствия не удалось установить местонахождение похищенных у государства денег.BNS [/quote]
может это не водитель автобуса, а водитель танка :roll: :-D
[quote][I]2009-10-30 15:19 janat писал(а):[/I]
Прокуратура также не пожелала ответить на вопрос, могли ли у Шамрая быть сообщники. [/quote]
Видимо сообщиком является или сама прокуратура или Налоговый Департамент :-D Ну короче, что-то большое замешано 8-)
[URL=http://rus.postimees.ee/?id=181683]Водитель автобуса обманул государство на 33 миллиона[/URL]
Водитель автобуса из тартуского отделения фирмы Go Bus и активный профсоюзный деятель Вадим Шамрай всего за полгода сумел выманить у Налогово-таможенного департамента 33,3 миллиона крон.
40-летний Шамрай на этой неделе был приговорен к трем годам и двум месяцам лишения свободы.
Никто не знает, где деньги, полученные преступным путем. Государство отберет у Шамрая в качестве покрытия ущерба лишь два подержанных автомобиля марки BMW и Mercedes-Benz, стоимость которых составляет менее миллиона крон.
По данным следствия, Шамрай снял полученные от налоговиков деньги в евро в пункте обмена валюты.
Шамрай, ранее осужденный за мошенничество и подделку документов, использовал простую схему: он купил «полочную» фирму Rocca Al Mare Ehitus в феврале 2008 года, а затем предоставил Налогово-таможенному департаменту фиктивную декларацию за январь, согласно которой государство должно было вернуть подоходного налога на сумму 271 000 крон.
По такой же схеме при помощи четырех фирм и подставных лиц, найти которых не удалось, Шамрай получил от государства около 33,3 миллионов крон. Подозрение у чиновников вызвала последняя махинация, когда в августе Шамрай добивался возврата около 20 миллионов крон.
[quote][I]2009-10-30 17:21 top писал(а):[/I]
... купил «полочную» фирму Rocca Al Mare Ehitus в феврале 2008 года, а затем предоставил Налогово-таможенному департаменту фиктивную декларацию за январь, согласно которой государство должно было вернуть [b]подоходного налога[/b] на сумму 271 000 крон.[/quote]
это как? :roll:
Это сообщение было отредактировано: top, 30 Окт, 2009 г. - 17:22
Думаю, что опечатка - наверно имелся ввиду НСО, да и водитель мне кажется "танкистом". :roll:
И я думаю, что подстава :roll: А без помощи чиновника налогового это точно не прокатило бы 8-)